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贈賄および収賄、ならびに利益供与および利益受領。具体的には、自身の利益のために、贈り物、イベントへの招待、割引、その他の利益や特典を受け取ったり提供したりすること。
物品や金銭の不正な持ち去りや横領、例えば預かった物を着服したり、他人の物をポケットに入れたりすること。
他人の財産を損なうための欺瞞、自己の利益を図る行為、処分権限または信認関係の濫用による金銭的損害（例えば、給付の詐取、過大な請求など）
自由市場経済や公正な競争への違反、および消費者への損害、とりわけ違法な価格カルテルの形成によるもの。
麻薬取引や武器取引などの利益から得た資金を用いて支払いを行ったり融資を行ったりするなど、違法な出所の資金を金融システムに流入させる行為。たとえ（表向きは）人道支援団体への送金である場合でも同様である。
会計処理、貸借対照表の作成、決算監査、内部統制、財務報告、または決算監査に関する規定など、適正な会計実務に違反し、その結果として不正確な数値が生じる場合。
健康被害や労働災害を防止するための、労働安全衛生に関する規定の違反。
出身、宗教、性別、性的指向などに基づく平等な扱いの原則や差別禁止の規定への違反、およびプライバシーの侵害（いじめやボスいじめなど）。
組織の生産活動やサプライチェーンにおける下請け業者による、人権に関するリスクまたは実際の侵害。
組織の生産活動において、あるいはサプライチェーン上のサプライヤーを通じて生じる、環境保護義務に関するリスクまたは実際の違反。
データ保護法違反、GDPRに基づくデータ主体の権利、およびプライバシーの保護に対する不正な侵害。
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